Teamleider AML & Veiligheidszaken

Bij Argenta geloven we dat bankieren eenvoudig, eerlijk en duurzaam moet zijn. Al meer dan 70 jaar in België en bijna 30 jaar in Nederland bouwen we aan een stabiele en betrouwbare bank voor mensen die bewust met geld omgaan. Groei op de lange termijn vinden wij belangrijker dan snelle winst.

Jouw uitdaging

Wat ga je doen?

Beleidsontwikkeling en advies

• Ontwikkelen, verbeteren en implementeren van beleid, processen, procedures en werkinstructies.
• Vertalen van strategische doelstellingen naar concrete operationele uitvoering.
• Bijdragen aan het CDD Awareness Program en het vergroten van bewustwording binnen de organisatie.
• Adviseren van directie over de uitvoerbaarheid en doorontwikkeling van AML en Veiligheidszaken beleid.

CDD Reviews en klantintegriteit

• Beoordelen en analyseren van complexe klantdossiers.
• Opstellen van voorstellen voor risicoclassificaties en passende beheersmaatregelen.
• Voorbereiden en begeleiden van besluitvorming binnen de Commissie Klantintegriteit.
• Toetsen van klantdossiers aan interne en externe CDD-normen en regelgeving.

Transactiemonitoring

• Onderzoeken en beoordelen van complexe transactiemonitoringsalerts.
• Signaleren van risico's en initiëren van passende vervolgacties.
• Afstemmen met interne stakeholders, klanten en intermediairs.

Watchlists en veiligheidszaken

• Beoordelen en opvolgen van signalen vanuit sanctielijsten, PEP-hits, negatieve media, VIS, EVA en andere externe bronnen.
• Behandelen van verzoeken van opsporingsinstanties en FIU-gerelateerde vraagstukken.
• Initiëren van beheersmaatregelen en rapportages waar nodig.
• Intensief samenwerken met Compliance en andere relevante afdelingen.

Projecten en veranderingen

• Leidinggeven aan of deelnemen in projecten.
• Bijdragen aan verbeterinitiatieven op het gebied van onboarding, transactiemonitoring en klantreviews.
• Samen met de programmamanager en andere stakeholders zorgen voor succesvolle implementatie van veranderingen binnen het vakgebied.

Samenwerking met outsourcingpartners

• Toetsen of externe partners werken volgens de afgesproken kwaliteitsnormen, wet- en regelgeving en contractuele afspraken.
• Signaleren van verbeterpunten en bewaken van de implementatie daarvan.
• Bijdragen aan een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en implementaties.

Kennisontwikkeling

• Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen AML, KYC/CDD en Veiligheidszaken.
• Kennis actief delen binnen het team en de organisatie.
• Bijdragen aan de verdere professionalisering van de afdeling.

Wat neem je mee?

• WO werk- en denkniveau.
• Minimaal 3 tot 5 jaar leidinggevende ervaring binnen een CDD-, KYC- of AML-omgeving.
• Hands-on ervaring met AML, Transactiemonitoring, KYC/CDD en/of Veiligheidszaken.
• Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wwft, Wft en PIFI.
• Ervaring met stakeholdermanagement en het schakelen op verschillende niveaus.

Jij bent...

• Verbindend en mensgericht.
• Enthousiast en energiek.
• Een stevige gesprekspartner.
• Praktisch ingesteld en resultaatgericht.
• Overtuigend en besluitvaardig.

Wat biedt Argenta?

• Een salaris tussen € 5.675 en € 7.093 bruto per maand, afhankelijk van kennis en ervaring.
• Een 36,5-urige werkweek.
• 204,4 vakantie-uren en 21,9 ADV-uren per jaar.
• 8% vakantiegeld.
• Een vaste 13e maand.
• Een uitstekende pensioenregeling.
• Een bruto maandelijkse toeslag van € 100.
• Mogelijkheden om hybride te werken.

Over Argenta